Новости

Европейский Союз и законодательство об отмывании денег

Новости - Европейский Союз и законодательство об отмывании денег


Европейский Союз намерен создать новое агентство, предназначенное для борьбы с отмыванием денег на региональном уровне, с повышенными требованиями к отчетности по криптовалютным транзакциям, указанным в числе его основных целей.

В сообщении Reuters от 8 июля со ссылкой на просочившиеся документы ЕС утверждается, что Европейская комиссия предлагает создать новое Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое будет выступать в качестве «центрального элемента» системы надзора, в которую также входят национальные регулирующие органы.

В отчете также говорится, что европейские законодатели разрабатывают новые требования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), устанавливая строгие стандарты сбора данных для отправителей криптовалюты. Собранные данные также будут переданы европейским регулирующим органам.

Нет комментариев

Добавить комментарий