Новости

Закон об отмывании денег в Украине

Новости - Закон об отмывании денег в Украине


Правительство Украины одобрило окончательный вариант Закона об отмывании денег, который будет применяться к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) в соответствии с руководящими принципами ФАТФ.

6 декабря Совет, законодательный орган Украины, опубликовал окончательный вариант закона, который признает виртуальные активы хранилищем богатства, признавая при этом их потенциальное использование в финансовых преступлениях, таких как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма.

Новый закон содержит некоторые руководящие принципы о том, как правительство намерено контролировать и регулировать торговлю криптографическими валютами. Одно из руководств посвящено отдельным криптографическим транзакциям на сумму менее 30 000 гривен (1300 долларов США), из которых правительство будет собирать открытый ключ вещателя только для целей финансового мониторинга.

Однако, как только транзакция превысит эту сумму, правительство будет применять проверку как отправителя, так и получателя. Процесс будет включать в себя проверку личности, а также проверку характера деловых отношений.

Для VASP порог выше уровня цен в 40 000 гривен (1 600 долларов США). В таком случае VASP должен предоставлять властям информацию, когда трейдеры зарегистрированы в юрисдикциях, которые не соответствуют рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, когда трейдеры являются членами семьи, когда трейдеры являются иностранцами и когда совершаются операции с наличными.

Как сообщается, основной мировой криптографический обмен Binance работает с украинскими властями над созданием законодательства о криптографической валюте в Украине. Binance подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством цифровой трансформации Украины для совместной разработки правового статуса криптографических валют. Президент Бинанс Чангпенг Чжао (Чехия) заявил в ноябре, что легализация криптографических валют и принятие прогрессивного законодательства могут сыграть ключевую роль в обеспечении положительного экономического роста, а также в привлечении дополнительных инвестиций.

Нет комментариев

Добавить комментарий
Создать сайт
бесплатно на Nethouse