FinCEN о отмывании денег

Кеннет Бланко, директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выступил в Джорджтаунском университете, где дал понять, что правила по борьбе с отмыванием денег (AML) распространяются на всех.

21 октября в публикации American Banker о банковской коммерции сообщалось, что Бланко заявил, что финтех-компании, предлагающие анонимных пользователей криптовалюты, должны соблюдать правила AML «как и все остальные».

Бланко, похоже, предназначался для систем анонимных криптографических платежей, которые могут скрывать преступную деятельность или позволять пользователям участвовать в анонимном преступном поведении.

Ранее в этом месяце председатели трех основных органов финансового надзора США опубликовали совместное заявление, предупреждающее пользователей крипто-систем AML и борющиеся с обязательствами по финансированию терроризма, напомнив крипто-компаниям, что они подпадают под действие Закона о банковской тайне (BSA).