Крипто и отмывание денег в ирландском законодательстве

Ирландские законодатели впервые введут режим борьбы с отмыванием денег в криптовалютах в апреле

Центральный банк Ирландии с апреля распространил национальные правила по борьбе с отмыванием денег (AML и финансирование терроризма или CTF) на биткойны и криптоактивы.

Начиная со следующего месяца ирландские провайдеры криптовалюты должны впервые соблюдать AML и другие правила. Эти новые правила являются результатом включения последней директивы Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег в ирландское законодательство.

Компании, использующие криптоактивы, и любые фирмы, которые предоставляют им услуги, должны будут проводить комплексную проверку своих клиентов и учитывать происхождение и назначение средств.

Ирландским фирмам придется убедить центральный банк в том, что они проводят политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии со стандартами, необходимыми для основных поставщиков финансовых услуг.

Криптовалюта исторически существовала вне определенных ирландских правил, что позволяло трейдерам анонимно спекулировать цифровыми активами.