Новости

Крипто и отмывание денег в ирландском законодательстве

Новости - Крипто и отмывание денег в ирландском законодательстве


Ирландские законодатели впервые введут режим борьбы с отмыванием денег в криптовалютах в апреле

Центральный банк Ирландии с апреля распространил национальные правила по борьбе с отмыванием денег (AML и финансирование терроризма или CTF) на биткойны и криптоактивы.

Начиная со следующего месяца ирландские провайдеры криптовалюты должны впервые соблюдать AML и другие правила. Эти новые правила являются результатом включения последней директивы Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег в ирландское законодательство.

Компании, использующие криптоактивы, и любые фирмы, которые предоставляют им услуги, должны будут проводить комплексную проверку своих клиентов и учитывать происхождение и назначение средств.

Ирландским фирмам придется убедить центральный банк в том, что они проводят политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии со стандартами, необходимыми для основных поставщиков финансовых услуг.

Криптовалюта исторически существовала вне определенных ирландских правил, что позволяло трейдерам анонимно спекулировать цифровыми активами.

Нет комментариев

Добавить комментарий
Создать сайт
бесплатно на Nethouse