Закон о борьбе с финансовыми преступлениями в США

Палата представителей США приняла закон, призывающий Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) исследовать технологию блокады в борьбе с финансовыми преступлениями.

19 сентября Правление приняло Закон о продвижении инноваций для оказания помощи правоохранительным органам, в соответствии с которым директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Кеннет Бланко должен провести исследование по использованию новых технологий, таких как технология блокчейнов, в рамках FinCEN.

Директор FinCEN Кеннет Бланко призвал казино следовать руководящим указаниям Агентства по финансовым преступлениям в отношении подозрительной деятельности по конвертации виртуальных валют (CVC).

Бланко сказал, что криптографическим платежным казино следует подумать о том, как они будут проводить комплексную проверку транзакций CVC и проводить анализ блоков.

Бланко сообщил нескольким членам Палаты представителей США о возможности использования Весов в таких преступлениях, как отмывание денег и незаконная финансовая деятельность. Бланко рассказал о текущих исследованиях в области искусственного интеллекта и машинного обучения и их использования в регулировании криптографических валют.